Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Директор правового блока (Банк)
- до 850 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Построение и управление централизованной юридической функцией банка (полный цикл: судебная работа, договорная
- Условия: Работа в универсальном банке топ-70. Банк активно развивает розничное и корпоративное направления, а
- Требования: Опыт работы на позиции Руководителя правового департамента / Заместителя председателя правления по правовым
Центр Карьерной Диагностики C.R.C.Москва -
Начальник отдела сопровождения регуляторных процессов
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Какие задачи предстоит выполнять: Осуществлять координацию работы команды, выставлять и контролировать выполнение KPI Отдела, распределять рабочие задачи среди сотрудников, контролировать сроки выполнения задач. Выполнять операционные задачи и поручения лидера центра и/или согласованные с лидером центра, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)Москва -
Главный специалист финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Мониторинг изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД; Подготовка материалов, учебных курсов для проведения
- Условия: Конкурентная оплата труда; Корпоративное обучение и повышения квалификации; Корпоративные скидки: спорт,
- Требования: Опыт работы по направлению комплаенс от 3-х лет; Высшее образование (юридическое будет приоритетом);
РСХБ Управление АктивамиМосква -
Ведущий специалист Управления финансового мониторинга
- от 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также сомнительных сделок согласно критериям,
- Условия: Оформление в соответствии
- Требования: высшее экономическое/юридическое образование; опыт работы не менее 2 лет в подразделении финансового
- График работы: с 9:00-18:00 пт до 16:45 Заработная плата от 150 000 т.р.; ДМС после прохождения испытательного срока
ТелеПорт БанкМосква -
Бизнес-аналитик СФМ ПОД/ФТ (Проект "Цифровой рубль")
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМосква -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодня Заместитель Руководителя Отдела обязательного контроля (финансовый мониторинг)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- График работы: пн-пт, 8-часовой рабочий день, с 9-00 до 18-00 Понятная система оплаты труда и вознаграж
ВЭД-МастерМоскваГлавный специалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Чем предстоит заниматься подготовкой и направлением в Росфинмониторинг сведений и информации в соответствии с Положением Банка России от 20.09.2027 №600-П Наши ожидания высшее юридическое/экономическое образование навыки работы с АБС ЦФТ-Банк, АБС IBSO-Retail, ПО АО КОМИТА (АРМ 407-П) желательны опыт ...
БАНК УРАЛСИБМоскваBI-аналитик
- Удаленная работа
- Опыт: более 6 лет
- Полная занятость
- Web3 Tech — ведущий разработчик продуктов на основе блокчейн-технологий, создатель блокчейн-платформы «Конфидент», включенной в реестр российского ПО. Мы реализовали Национальную систему дистанционного электронного голосования, разработали блокчейн-платформу для Федеральной налоговой службы, создали ...
Web3 TechМоскванайдена шесть дней назадБизнес-аналитик по процессам AML
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли: Аналитика и формализация требований, описание и оптимизация бизнес-процессов, сопровождение внедрения ИТ-решений Что нужно будет делать: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований к ИТ-решениям в части процессов финансового мониторинга. Описание и оптимизация бизнес-процессов подразделения, ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваBusiness Development Manager (B2B/B2G, российский рынок)
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Компания BitOK - аналитическая компания в сфере криптобезопасности.Мы создаем продукты для AML-проверок, корпоративного KYT-комплаенса и управления криптопортфелями. BitOK входит в топ-3 мировых AML/KYT-платформ и помогает частным и корпоративным клиентам безопасно работать с криптой. Нам нужен сильный ...
Арабей Светлана ЮрьевнаМоскваВедущий бухгалтер (аутсорсинг, ювелирная отрасль)
- до 120 000 руб.
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- Здравствуйте! Меня зовут Светлана, я руководитель Центра бухгалтерского сопровождения «Идеальный Баланс». Мы оказываем бухгалтерские, налоговые и консультационные услуги предпринимателям по всей России. Среди наших клиентов — компании на ОСНО, УСН и ПСН из различных сфер деятельности, включая ювелирную ...
ЦБС Идеальный балансМоскваРуководитель службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: - организация и развитие системы ПОД/ФТ (115-ФЗ);- взаимодействие с ЦБ, Росфинмониторингом, банками-корреспондентами;-
- Условия: - Работа в лицензированной РНКО под надзором Банка России.- Возможность участвовать в построении и развитии
- Требования: - опыт в банке / РНКО / платежной организации;- сильный бэкграунд в ПОД/ФТ;- опыт работы с ВЭД и международными
АО РНКО Платежные ТехнологииМоскваРуководитель направления развития отчетности
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Цель Роли:Описать, оптимизировать и перенести процессы формирования обязательной ПОД/ФТ отчетности из ЦФТ и New AML системуКомпания запускает амбициозный проект по автоматизации процессов ПОД/ФТ. Мы не просто обновляем софт - мы трансформируем культуру контроля и отчетности.Нам нужен лидер, способный ...
АО «ОТП Банк» (JSC «OTP Bank»)МоскваСпециалист-эксперт/начальник отдела сомнительных операций
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Чем предстоит заниматься: Осуществление мониторинга операций, совершаемых по счетам клиентов Банка, в целях выявления операций повышенного риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и разработка мер, направленных на их предупреждение и прекращение; Выявление триггеров и сценариев ...
Финансовый Дом «Солид»МоскваБеговаяКомплаенс-специалист
- до 150 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Аппруво - финансовая платформа для автомобилей с пробегом. Мы развиваем лизинговую компанию и ищем комплаенс-специалиста, который возьмёт на себя функцию специального должностного лица (СДЛ) по ПОД/ФТ/ФРОМУ и будет отвечать за взаимодействие с Росфинмониторингом. Обязанности Разработка, внедрение и ...
Аппруво ТекМоскваРуководитель финансового мониторинга
- Удаленная работа
- Опыт: 3-6 лет
- Полная занятость
- КАМКОМБАНК приглашает Руководителя финансового мониторинга — специалиста, который возглавит направление ПОД/ФТ/ФРОМУ, будет принимать ключевые решения по сложным операциям и участвовать в развитии системы внутреннего контроля Банка. Чем предстоит заниматься: Руководить работой отдела финансового мониторинга: ...
КамкомбанкМоскваНачальник отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также подозрительных ...
- Условия: Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ, конкурентная заработная
- Требования: Высшее образование (юридическое или экономическое — приоритет) Опыт работы в ...
- График работы: 5/2, в офисе (гибрид возможен после прохождения испытательного срока), полностью ...
АЛОР БРОКЕРМоскваВедущий специалист Службы финансового мониторинга / ПОД / ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию)
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование Владение пакетом Microsoft Office продвинутый уровень Знание программы Инверсия - желательно Знание
SBI BankМоскваИТ-специалист по автоматизации ПОД/ФТ
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Контроль и осуществление выявления операций, подлежащих обязательному контролю, в соответствии с Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ на основе информации, предоставляемой подразделениями, осуществляющими операции (сделки) по поручениям клиентов, а также информации, получаемой работниками
ФОРА-БАНК, АКБМоскваЭксперт SAP TRM
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: взаимодействие с бизнесом по функциональным и техническим вопросам разработка концептуальной архитектуры
- Условия: строгое соблюдение ТК РФ стабильная заработная плата выплата премии к профессиональному празднику годовое
- Требования: высшее образование (финансовое/экономическое/техническое) опыт работы по направлению от 6-х лет опыт
ЛУКОЙЛМоскваrteter
Найдено вакансий: 48