Росфинмониторинг вакансии Москва
-
Специалист по анализу отчетности финансовых организаций
- Полная занятость
- Обязанности: комплексный анализ деятельности поднадзорных лиц с учетом результатов системного анализа и обработки
- Условия: Получение уникального опыта в мегарегуляторе; Возможности профессионального и карьерного развития; Привлекательная
- Требования: высшее экономическое образование; опыт в банковской сфере, опыт анализа финансовых организаций (юридических
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)Москва -
Аналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ
- Полная занятость
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II). Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая; консультационную поддержку психолога (кабинет); услуги медицинского кабинета; карьерное консультирование;
РоссельхозбанкМоскванайдена позавчера -
Главный специалист в службу финансового мониторинга
- до 200 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Мониторинг операций в целях выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих
- Условия: Оформление по ТКРФ Испытательный срок - до 3 месяцев Рабочий график 5/2 с 9 до 18, пятница до 16:45,
- Требования: Наличие высшего образования и опыта работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением
Москва -
Помощник бухгалтера со знанием финансового мониторинга
- 100 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Работа с первичными бухгалтерскими документами; Работа с перечнями, размещаемыми Росфинмониторингом в личном кабинете;
- Условия: - Бессрочный трудовой договор. - Основное место работы. - Испытательный срок 3 месяца. - Режим рабочего времени:
- Требования: Высшее экономическое, юридическое либо финансовое образование. Опыт работы не менее 1 года
МэджикЛогМосква -
Специалист отдела координации и взаимодействия в сфере международных вызовов и угроз
- от 55 000 до 95 000 руб.
- Полная занятость
- Без опыта
- Обязанности: устный и/или письменный англо-русский и русско-английский перевод поступающих материалов; участие во
- Условия: принадлежность к особому корпусу государственных служащих, решающих задачи в области обеспечения экономической
- Требования: наличие высшего образования (не ниже уровня бакалавриата, предпочтителен уровень магистратуры/специалитета,
РосфинмониторингМоскванайдена три дня назад -
Работа в ТелеграмTGWork
- от 1000
- Удаленная работа
- Из дома
- Без опыта
- Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
t.meМоскваНайдена сегодняСпециалист по финансовому мониторингу
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Задачи: ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю работа с перечнем экстремистов, МВК, перечнями ООН, процедура приостановления, замораживания (блокирования) денежных средств формирование и направление отчетности в Уполномоченный орган в соответствии с Указанием Банка России ...
Почта БанкМоскваНотариус
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
- Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
- Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
Нотариус Терентьева Елена ЮрьевнаМоскваАналитик данных правил выявления сомнительных операций 115-ФЗ
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Мы предлагаем: Работу в комфортабельном офисе в Москва-Сити (ОКО II).Широкий набор льгот и преференций для работников: ДМС со стоматологией с первого месяца работы; страхование жизни и страхование от несчастного случая;
РоссельхозбанкМоскваГлавный экономист по необычным операциям Службы финансового мониторинга
- 145 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Выявление и анализ необычных операций и транзакций клиентов (ЮЛ/ИП/ФЛ). Подготовка и отправка запросов
- Требования: Опыт работы в сфере ПОД/ФТ от 3 до 6 лет. Высшее профессиональное образование (экономическое или юридическое).
- Мы предлагаем: Официальное трудоустройство График 5/2 с 9 до 18, пятница - до 16.45. Конкурентоспособная заработная
ЭкспобанкМоскваГлавный специалист Отдела методологии ПОД/ФТ Департамент финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: рабочий день с 9:00 до 18:00,
МОРСКОЙ БАНКМоскваТульскаяГлавный эксперт Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: оценка клиентов и их контрактов на предмет возможности исполнения трансграничных платежей с использованием бизнес правил и требований группы “Deniz Emirates
- Требования: Отличные знания следующих документов: Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
ДенизБанк МоскваМоскваУлица 1905 годаГлавный специалист в Отдел контроля Перечней и взаимодействия с Росфинмониторингом
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Объединённая компания Wildberries и Russ — это международная технологическая компания, образованная в результате слияния двух лидеров рынка — IT-компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Wildberries Банк – современный банк с лучшими традициями!Мы – новый игрок на финансовом рынке, созданный ...
WILDBERRIESМоскваГлавный специалист Отдела контроля операций юридических лиц Службы финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Проведение анализа в операций клиентов которые вызывают сомнения; Анализ оценки рисков; Подготовка сведений для последующей
- Условия: Конкурентный уровень заработной платы; Бесплатное питание – вкусные завтраки и обеды в формате шведского стола без ограничений;
- Требования: Опыт работы от года в аналогичной должности или выше; Соответствие Указанию
WILDBERRIESМоскваРуководитель направления Финансового Мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Чем предстоит заниматься: Работа с личным кабинетом Росфинмониторинг - первостепенно; Контроль запросов из Росфинмониторинга и подготовка ответов в Росфинмониторинг. Проверка Анкет и идентификационных данных клиентов;Мониторинг транзакций и эффективное управление в рамках антифрода: выявление и предотвращение ...
ТРАНСКАПИТАЛБАНКМоскванайдена шесть дней назадСпециалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)
- от 120 000 руб.
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Подготовка ФЭС по операциям обязательного контроля, подозрительным операциям и результатам проверки по
- Условия: Работа в крупной федеральной компании; Официальное трудоустройство, соц. пакет; График работы - офис/гибрид;
- Требования: Высшее экономическое или юридическое образование; Опыт работы в области финансового мониторинга от 2
Победа ПерсоналМоскваРуководитель Отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: более 6 лет
- Обязанности: • Организация и непосредственное участие в реализации ПВК в целях ПОД/ФТ и ФРОМУ в качестве ответственного
- Условия: Достойный уровень оплаты труда Соц пакет: ДМС/НС со стоматологией с 1-го рабочего дня, Компенсация
- Требования: • Высшее юридическое или экономическое образование;• знание банковского, гражданского,
Пихта БанкМоскваГлавный специалист отдела финансового мониторинга
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: анализ банковских операций Клиентов на ежедневной основе. выявление банковских операций, подлежащих обязательному контролю
- Условия: График работы 5/2 с 9-00 до 18-00 Офис в 5-ти минутах от
- Требования: образование высшее; опыт работы в сфере финансового мониторинга от 3-х лет; опыт работы в Банке обязателен; знание ПК, Word,
КБ Столичный КредитМоскваБауманскаяВедущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
- Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
- Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
БАНК ИНТЕЗАМоскваКонсультант нотариуса в нотариальную контору, город Москва
- Полная занятость
- Опыт: 1-3 года
- Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
- Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
- Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
Нотариус Макаров Антон ПетровичМоскваКазначей (финансовый отдел)
- Полная занятость
- Опыт: 3-6 лет
- Обязанности: Контроль заявок на оплату на соответствие лимитам Бюджетов; Ведение Платежного календаря; Подготовка платежных поручений и сопроводительных документов;
- Опыт работы: Опыт работы в финансовых подразделениях не менее 2 лет; Прямой опыт подготовки и отправки платежных поручений и обосновывающих документов к ним (договоры,
БАС ГЛОРИ ЭЙРМоскваrteter
Найдено вакансий: 53